Aριθμ. 8
(ΦΕΚ Β' 2415/04-08-2016)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του Ν.
4350/2015 (Α' 161), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν.
4350/2015 (Α' 161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του Ν.
4350/2015 (Α' 161) και ισχύει.
2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του Ν.
4350/2015 (Α' 161).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
7. Την αναγκαιότητα καθορισμού του μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν.
4350/2015 (Α' 161), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από
18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84) στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (€ 42.821.000).
Β) Την ανακατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα πληρωμών βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών όπου αναφέρονται τα μηνιαία ποσά καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το εξωτερικό αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2015, ως εξής:
Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:
|
Επωνυμία Ιδρύματος Πληρωμών |
Καθαρό μηνιαίο ποσό
εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ) |
|
ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. |
6.000.000 |
|
WORLDBRIGDE-
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε |
5.000.000 |
|
ΚΜΤ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. |
3.800.000 |
|
ACCESS PAYMENT SERVICES
ΙΔΡΥΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΑΕ |
500.000 |
|
ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. |
6.000.000 |
|
UNISTREAM GREECE
Α.Ε. |
1.700.000 |
|
INTERNATIONAL EXPRESS
REMITTANCE |
1.200.000 |
|
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε |
|
|
ΣΙ
ΜΠΙ ΕΝ ΕΛΛΑΣ |
0 |
|
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. |
|
|
ΜΑΝΙ ΓΚΛΟΜΠ |
0 |
|
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. |
|
|
NBL MONEY TRANSFER |
600.000 |
|
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
24.800.000 |
|
Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας |
Καθαρό μηνιαίο ποσό
εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ) |
|
MONEYGRAM INTERNATIONAL
LIMITED, |
12.000.000 |
|
Ηνωμένο Βασίλειο |
|
|
WESTERN UNION PAYMENT
SERVICES |
2.032.000 |
|
IRELAND LIMITED,
Ιρλανδία (μέσω της
ΕΛ.ΤΑΑ.Ε.) |
|
|
XPRESS MONEY SERVICES
LIMITED, |
1.500.000 |
|
Ηνωμένο Βασίλειο |
|
|
LCCTRANS-SENDING
LIMITED, |
1.000.000 |
|
Ηνωμένο Βασίλειο |
|
|
SIGUE GLOBAL SERVICES
LIMITED, |
244.000 |
|
Ηνωμένο Βασίλειο |
|
|
NEC MONEY TRANSFER
ENTIDAD DE |
0 |
|
PAGO S.A.,
Ισπανία |
|
|
GCC
(UK)
LIMITED,
Ηνωμένο Βασίλειο |
800.000 |
|
AFTAB CURRENCY EXCHANGE
LIMITED, |
301.000 |
|
Ηνωμένο Βασίλειο |
|
|
BRACSAAJAN EXCHANGE
LIMITED, |
69.000 |
|
Ηνωμένο Βασίλειο |
|
|
EASY PAY AD,
Βουλγαρία |
75.000 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
18.021.000 |
Τα ανωτέρω μηνιαία όρια ανά πάροχο υπηρεσιών πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν ανά μήνα μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από τον πάροχο κατά τον ίδιο μήνα σε δικαιούχους στην Ελλάδα. Οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ανά 10ήμερο, καθώς και στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός:
α) για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά την οικεία περίοδο και
β) για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υπ' αριθ.
769/30.9.2015 (Β' 2119),
763/26.8.2015 (Β' 1848) και
4/5.4.2016 (Β' 1069) αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016
Η Πρόεδρος της επιτροπής έγκρισης τραπεζικών συναλλαγών
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven
